Sobre Renato Franchi

Bradesco por tres vezes embolsar duplicatas da empresa a pedido por Marta, encarregada do setor por financas. Os

Outros US$ 3 milhões foram investidos pelo sistema do recuperaçãeste da areia utilizada na Fundição. Este pátio por estoque foi readequado e o processo passou a ser isolado, por modo qual atualmente cem% da areia utilizada é recuperada, evitando o descarte da mesma.

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou tal situação estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Colossal quantidade por máquinas que teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo maior do entradas emrelaçãeste às saíDE, revelando-se qual estaria havendo a formaçãeste de umestoque Cafifa de máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

tambem participou da operacao saiba como "laranja", a medida que seu ultimo vinculo foi tais como pintor, em 2007, na

quando um caixa de banco paga 1 cheque sacado na chamada "boca do caixa" e, ato-continuo, destina o

Guarino e Sanches Filhos receberam a mesma pena por Franchi – 4 anos e 10 meses do prisãeste em regime semiaberto – e igualmente recorrem da sentença em liberdade. A reportagem do LIBERAL nãeste conseguiu contato usando este advogado dos 2 nesta quinta-feira.

INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a parte industrial e a DEB' MAQ DO País do futebol a Parcela comercial, já qual esta última é de pouquíssimos empregados e, assim, diminuta ministério tributária.

Operações e Prestação, levando a fiscalizaçãeste a entender que se tratava do operação fraudulenta por emissão por Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir de que tal procedimento de emissãeste de notas fiscais emduplicidade era feito nãeste só coma venda por máquinas coma própria marca da Nardidi, tais como tambémemrelação á vendas por tornos da marca Diplomat que eramproduzidas sob website encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, do fato, é possível verificar qual há elementos indicativos de de que tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

valor sacado para quitar uma duplicata ou realizar uma TED, as duas operacoes ficam registradas na Fita de

A reportagem também igualmente similarmente identicamente conjuntamente deixou recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, de que defende Joãeste Baptista, contudo não houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, qual representa Franchi, também igualmente similarmente identicamente conjuntamente nãeste deu retorno ao contato feito junto ao seu escritório.

atravé especialmentes de Notas Fiscais qual são escrituradas no Livro Registro do Saída e igualmente realiza vendas por máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento por emissão de Notas Fiscais Paralelas, situação esta devidamente

pago a quantia correspondente ao natural comprado (ESTES papeis qual comprovam esta conclusãeste estão nos

No qual tange às práticas leoninas do grupo econômico ora intitulado NARDINI/DEB'MAQ, seu histórico se

Eles foram denunciados à Justiça Federal por terem lacaio empresa fictícia de modo a omitir receitas e evitar bloqueios através Justiça do Produção

Ainda do convénio usando informações passadas ao LIBERAL através PF, Franchi foi conduzido para 1 presídio federal nos arredores por Miami, onde aguardará decisão judicial visando sua própria deportaçãeste, que nãeste possui prazo para acontecer.

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